Un falso militar norteamericano consigue 100.000 euros de una mujer de Cáceres víctima de una estafa sentimental
La Guardia Civil detiene a 15 personas por los supuestos delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
R. H.
Domingo, 13 de julio 2025, 09:34
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas a particulares y empresas mediante las modalidades de «estafa del amor» (romance scam) y «man in the middle»; hasta 15 personas han sido detenidas por los supuestos delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según informa la Benemérita con una nota, la investigación se inició en el año 2023, tras la denuncia formulada ante la Guardia Civil de Cáceres por parte de una mujer víctima de una «estafa del amor en línea», a quien la habrían estafado más de 100.000 euros.
La mujer relató que había sido contactada por un supuesto Oficial del ejército norteamericano, con quien mantuvo una falsa relación sentimental desde mediados de 2021. Durante este periodo de tiempo el patrimonio económico de la víctima se vio gravemente mermado.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cáceres asumió la investigación, a través de complejas técnicas de investigación tanto económica como tecnológica, apuntan, que requirieron de la colaboración de INTERPOL-EUROPOL.
Desarrollo de la investigación
Durante la investigación de los hechos denunciados, los investigadores descubrieron la existencia de una organización criminal cuyos integrantes mantenían tareas claramente diferenciadas, algunos de los cuales se dedicaban, además, a interceptar correos electrónicos entre empresas, previa infección de sus equipos informáticos, para poder acometer luego un ciberataque denominado «man in the middle», con el que lograban desviar el dinero de facturas que estas empresas pagaban a otras por sus servicios. En este sentido se han detectado denuncias interpuestas tanto en Comisarías de la Policía Nacional de Madrid y Sevilla, como en Comisarías de los Mossos D´Esquadra de Barcelona.
Del mismo modo, los agentes constataron que la organización también empleaba ataques informáticos mediante Smishing y Vishing, tanto a empresas como a particulares, y que empleaban identidades usurpadas a víctimas, algunas de las cuales aún no sabían que estaban siendo estafadas, unas por ser empresas que creían haber hecho correctamente un pago empresarial y otras, personas físicas que se encontraban en la fase de captación emocional de una estafa amorosa.
De esta manera, los investigadores pusieron el foco de atención en el descubrimiento del empleo masivo de identidades usurpadas a las víctimas, las cuales sufrieron una revictimización al utilizar los ciberdelincuentes su identidad para cometer otras estafas a nivel nacional.
Tal y como relatan desde el Instituto Armado, algunas de las víctimas continúan pagando actualmente el préstamo bancario que solicitaron y cuyo importe entregaron a los estafadores, lo que refleja el fuerte vínculo emocional que llegaron a desarrollar con ellos.
Los agentes han podido obtener pruebas acerca de la supuesta implicación de los autores de la denuncia inicial en otros hechos cometidos en localidades de varias provincias españolas como Madrid, Barcelona, Cuenca, Lugo, Sevilla, Cádiz, Murcia, Castellón, Teruel, La Rioja, Álava, Pontevedra, Alicante, Valencia, Lanzarote, Tenerife y Valladolid; han probado e imputando su autoría en un total de 56 hechos delictivos a nivel nacional.
Dos años de investigación en tres fases
La investigación, hasta que lograron desmantelar al grupo organizado, le llevó dos años a la Guardia Civil. El proceso se desarrolló en tres fases de ejecución, en las cuales se han llevado a cabo 15 registros domiciliarios en las localidades de Valencia (Valencia), Burjassot (Valencia), Paiporta (Valencia), Milladoiro (A Coruña), Zaragoza (Zaragoza), Getafe (Madrid), Madrid (Madrid), Fuenlabrada (Madrid), Torrejón de Ardoz (Madrid), Móstoles (Madrid), Barcelona (Barcelona) y Cornellá de Llobregat (Barcelona).
Durante los registros se intervinieron gran cantidad de documentación bancaria de entidades afincadas en el extranjero, cincuenta y dos teléfonos móviles de última generación, veinte dispositivos de almacenamiento externo, dieciocho ordenadores portátiles, trece tablets y seis wallets de criptoactivos. Asimismo, han sido localizados dispositivos desde los que se conectaban con las víctimas para llevar a cabo la manipulación sentimental y el posterior saqueo económico.
El importe económico estafado, tanto a particulares como a empresas, asciende a cerca de 1.581.667 euros.
El desenmascaramiento del entramado delincuencial ha evitado numerosas estafas que durante el transcurso de la investigación se estaban llevando a cabo, con la posibilidad del rescate de los fondos defraudados. Es de destacar que solo a una de las víctimas de «Romance Scam» le habían llegado a estafar un total de 117.200 euros.
Detención de los integrantes de la organización
La organización cibercriminal, cuyos integrantes cambiaban continuamente de domicilio para dificultar su localización policial, estaba compuesta por quince personas, todas las cuales han sido detenidas por los supuestos delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
A uno de los detenidos le constaban, además, numerosos antecedentes policiales por estafas, así como varias requisitorias judiciales de búsqueda y detención emitidas por Juzgados de distintas provincias.
Las diligencias judiciales han sido llevadas a cabo por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Cáceres quien, tras ser puestos los detenidos a su disposición, decretó el ingreso en prisión para once de ellos, así como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial cada semana.
