Dos denuncias en el norte de Extremadura destapan ciberestafas con duplicado de SIM por valor de 429.000 euros

La operación de la Benemérita, denominada 'House-Silex-Tetendit, se ha desarrollado de forma conjunta con la Policía Nacional de Burgos. La red criminal operaba a nivel nacional y estaba especializada en estafas mediante 'SIM swapping', una técnica de fraude en la que los delincuentes consiguen duplicar la tarjeta SIM del móvil de la víctima para controlar su línea telefónica. De esta forma logran interceptar mensajes y llamadas, especialmente los códigos de verificación de doble factor que las entidades bancarias envían a sus clientes para confirmar transacciones económicas.

En el transcurso de la operación han sido detenidas 16 personas en las provincias de Barcelona y Tarragona, además de otras cuatro personas residentes en Suiza, indica en nota de prensa el instituto armado.

La investigación arrancó en diciembre de 2021 y se centró en varias personas vinculadas a la organización juvenil 'Trinitarios', principalmente en las provincias de Barcelona y Tarragona.

En estos momentos las investigaciones están siendo dirigidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Plasencia, competente por su proximidad al lugar de residencia de los primeros denunciantes, y otro juzgado de Burgos.

«Las primeras pesquisas revelaron que los detenidos obtenían grandes sumas de dinero mediante estafas informáticas, que posteriormente transferían a miembros de la organización asentados en Suiza», señala la Guardia Civil.

La coordinación de los dos cuerpos de seguridad del Estado hizo posible la identificaron hasta 30 víctimas, cuyos datos personales y bancarios fueron obtenidos a través del 'malware' que los ciberestafadores lograban instalar en sus dispositivos.

Los detenidos realizaban portabilidades no consentidas de líneas telefónicas, obteniendo así nuevas tarjetas SIM bajo su control. De este modo, interceptaban las comunicaciones bancarias de las víctimas y accedían a su dinero a través de los códigos de verificación enviados por SMS por las entidades bancarias.

Los investigados abrían nuevas cuentas bancarias utilizando la identidad de las víctimas, apoyándose en documentación falsa y personas interpuestas, para luego transferir las cantidades defraudadas y ocultarlas en cuentas bajo el control de la organización.

La operación ha permitido descubrir transferencias fraudulentas por un total de 429.000 euros y la usurpación de identidad de al menos 100 personas.

Los investigadores también se percataron de movimientos de más de 70.000 dólares hacia cuentas controladas por los líderes de la red en Suiza, así como extracciones de efectivo y compras de criptomonedas. Además, se bloquearon transferencias por valor de 95.000 euros antes de que fueran enviadas a Suiza.

La operación ha permitido realizar la trazabilidad de diversas cuentas bancarias y criptoactivos en las que se ha movido más de un millón de euros a cuentas de Suiza. Durante las investigaciones, se intervinieron ocho líneas telefónicas, dispositivos de enmascaramiento de voz y otros equipos electrónicos utilizados para la comisión de los delitos.

El pasado 19 de marzo, se practicaron un total de 14 entradas y registros en varias localidades de las provincias de Barcelona y Tarragona, concluyendo con la detención de 16 personas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.

En los registros practicados los agentes se incautaron de numerosos efectos relacionados con la actividad criminal investigada: un subfusil, un rifle inutilizado, tres escopetas, tres pistolas detonadoras, 47 teléfonos móviles, cuatro tablets, siete ordenadores portátiles, dispositivos de almacenamiento, numerosas tarjetas de identidad falsificadas, soportes de tarjetas bancarias en blanco, 200 tarjetas RFID (tarjetas NFC para almacenar información), una copiadora de banda magnética, documentación bancaria y de criptoactivos, múltiples tarjetas SIM y porta tarjetas, además de artículos de lujo.

El pasado mes de agosto se llevaron a cabo la práctica de otras cuatro entradas y registros en inmuebles ubicados en Suiza, tras los que se detuvo a cuatro personas más, después de desplazarse hasta este país un equipo conjunto de Guardia Civil y Policía Nacional.

Los equipos especializados en prevención y lucha contra la ciberdelincuencia de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres y la Policía Nacional de Burgos han desarrollado esta operación. Igualmente, a través de la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-3), se ha podido demostrar la pertenencia de los autores de los delitos investigados a los Trinitarios, detectando que, a su vez, los líderes de las estafas ocupan cargos destacados dentro de la violenta organización.