La Guardia Civil interviene diez vehículos en la finca cacereña del socio de De Aldama

Además, en otros puntos del país se le incautaron ocho móviles, tres Rolex, un Range Rover y 23.730 euros en efectivo. Así consta en uno de los atestados recogidos en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los agentes informan al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de lo incautado en el marco de las entradas y registros practicados en la investigación sobre presunto fraude de hidrocarburos.

Los investigadores precisan que los ocho móviles, los tres Rolex y el Range Rover fueron intervenidos en el domicilio particular de Rivas en Majadahonda. Allí hallaron también una tablet, cuatro llaveros, notas manuscritas con apuntes de contabilidad, un pendrive y una tarjeta SD, fotocopias de pasaportes y de permisos de conducir y residencia. En efectivo había 22.000 euros.

Según recoge el informe, también se intervino a Rivas en la vía pública un Land Rover modelo Defender, otro móvil y 1.530 euros en efectivo.

En el marco del atestado, también consta que los agentes incautaron a De Aldama un vehículo marca Audi, un Ferrari modelo Berlinetta, un Volkswagen modelo Golf y un Land Rover modelo Range Rover, así como documentación relativa a acuerdos de socios y documentación bancaria, tres móviles y varios discos duros.

La UCO señala en el informe que en las diversas entradas y registros efectuados en el 10 de octubre «se ha procedido a incautar la cantidad total de 152.545 euros, en billetes de diverso valor facial». De dicho total 23.730 euros correspondían a Rivas.

Además, los agentes incautaron a la trama múltiples vehículos, incluidos nueve coches que sumarían un valor de mercado de 972.300 euros. También se encontraron con 14 relojes marca Rolex valorados en conjunto en 111.269 euros.

En otro atestado aportado a la causa, la Guardia Civil sitúa a Rivas y a De Aldama como «los responsables últimos del presunto fraude cometido en entre noviembre del 2022 y febrero de 2024, cuantificado por la Agencia Tributaria en más de 182,5 millones de euros». Sin embargo, los agentes dejan claro que es importe podría «verse incrementado».

Los agentes, «tomando como referencia desde mayo del 2022 hasta febrero del año 2024», aseguran que la organización habría «transferido fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros».

Como ha publicado HOY, otros dos implicados en esta causa tienen relación con Extremadura. Juan Carlos Cueto, socio de De Aldama en el caso Koldo también posee una finca en Salorino (Cáceres), que fue registrada igualmente en su día por la Guardia Civil en busca de pruebas.

Asimismo, Carlos del Castillo, otro industrial relacionado con el presunto conseguidor cuenta con al menos seis empresas domiciliadas en la región. Todas fueron constituidas en la misma fecha y empezaron a operar el 9 de agosto de 2021. Todas con un capital de 3.000 euros, el mínimo exigido. Y todas con el mismo domicilio, el número 16 de la avenida Felipe VI de Mérida, un lugar en el que se encuentra una nave que hoy se dedica a otros fines que no están relacionados con estas sociedades. Esto es así porque las seis cambiaron de domicilio en octubre de 2022 a un local situado en la calle Doctor Antonio Sánchez Sánchez de Badajoz.